Moneyval
Sign in to saveMONEYVAL is the official denomination of the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism. It is a permanent monitoring body of the Council of Europe, with 35 member states and jurisdictions out of which 32 are assessed exclusively by MONEYVAL.
Wikidata facts
- Instance of
- organization
- Headquarters
- Strasbourg
- Official website
- www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval
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- inception
- 1997-00-00
via Wikidata · CC0
Article · Português
Moneyval é o nome comum e oficial do Comitê de Peritos sobre a Avaliação de Medidas de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Moneyval é um órgão de monitoramento do Conselho da Europa, com 47 estados membros, reportando-se diretamente ao seu órgão principal, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa. A tarefa do Moneyval é avaliar o cumprimento das principais normas internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e a eficácia de sua implementação, bem como fazer recomendações às autoridades nacionais com relação às melhorias necessárias em seus sistemas.
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