Also known as PEP
person who has been entrusted with a prominent public function
Politiskt exponerad person (politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverken för penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, högre ämbetsmän och deras familjemedlemmar. Sådana personer anses i högre grad än andra kunna bli inblandade i korruption och omfattas därför av strängare bestämmelser än andra gällande penningtvätt. I regelverken för penningtvätt följer att finansiella aktörer ska ha ett riskbaserat förhållningssätt. Detta gäller också i fråga om åtgärderna för att identifiera en person i politiskt utsatt ställning (jfr rekommendation 12 och FATF Guidance Politically Exposed Persons s. 6–9). Världens största PEP-databas på 1,6 miljoner motparter tillhandahåller Accuity del av RELX Group (fd. Reed Elsevier). Svensken Erik Engström är sedan 2009 Chief Executive Officer för RELX Group. Såvitt Datainspektionen känner till så finns det ingen myndighet som tillhandahåller någon internationell PEP-databas.
Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA
via Wikidata sitelinks · CC0
Discovered by embedding cosine similarity (sentence-transformers MiniLM, 384-dim).